本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)三届七次董事会会议于2006年10月25日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到7人。董事钟荣光先生、蔡文财先生因工作原因未能参会,授权参会董事戴茂方先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定；本次会议由董事长左延安先生主持。

    与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司2006年第三季度报告》；

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向安徽江淮汽车集团有限公司申请委托贷款的议案》；

    关联董事左延安、安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。

    具体详情请参见《安徽江淮汽车股份有限公司关于申请委托贷款的关联交易公告》

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于启动年产6万辆小型多功能乘用车项目(MMPV)前期建设的议案》；

    《年产6万辆小型多功能乘用车项目(MMPV)》作为公司本次定向增发募集资金项目,已经公司三届四次董事会和2006年第二次临时股东大会审议通过,项目总投资(仅含铺底流动资金)131,274.3万元,对定向增发募集资金不足本项目投资估算总额的部分,公司将自筹资金解决。

    由于公司定向增发的方案审批及募集资金到位尚需一段时间,根据市场需求及公司生产经营规划,公司拟利用自筹资金启动项目的前期建设。

    特此公告。

    安徽江淮汽车股份有限公司

    董事会

    2006年10月27日