本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽江淮汽车股份有限公司(下称“公司”)三届四次监事会会议于2006年10月25日在本公司301会议室召开。会议应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王钧云主席主持。

    与会监事听取了相关议案,经审议表决,形成决议如下：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司2006年第三季度报告》,并发表意见；

    经监事会对董事会编制的2006年第三季度报告审慎审核,监事会认为：2006年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,未发现参与2006年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    因此,监事会保证公司2006年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向安徽江淮汽车集团有限公司申请委托贷款的议案》；

    该关联交易定价公允、合理,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于启动年产6万辆小型多功能乘用车项目(MMPV)前期建设的议案》；

    特此公告。

    安徽江淮汽车股份有限公司

    监事会

    2006年10月27日