本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年10月25日在公司本部召开第四届董事会第九次会议,会议应到董事人数9人,实到人数9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

    董事会对公司提交的各项议案进行了审议,通过以下议案：

    1、《公司2006年三季度季度报告及正文》

    2、《关于公司天津小伙巷地块开发项目的情况报告》

    公司于2004年3月通过挂牌出让方式取得了天津市津红北(挂)2004－012号地块的国有土地使用权。按照公司与天津市规划和国土资源局签订的出让合同,该地块的土地面积共计31.48万平方米,容积率平均不大于2.439,其中住宅用地24.48万平方米,公建用地7万平方米,土地出让金总价为人民币15.11亿元。

    截至目前,公司已向天津方面支付了土地款等费用合计人民币6.044亿元。因动迁原因,天津方面未能按与公司签署的《天津市国有土地使用权出让合同及补充协议》中约定在2004年12月31日前交付首期土地,并且至今难以确定具体的交地时间。

    董事会认为公司天津项目面临延迟交地的情况以及目前天津开发的有利形势,要求公司管理层做进一步研究,寻找妥善的对策,既避免项目因延迟交地而产生的风险,又能促进公司长期发展以确保公司的股东利益。

    特此公告。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

    2006年10月27日

    备查文件：

    公司第四届董事会第九次会议决议