一、董事会2006年第四次临时会议情况

    上海柴油机股份有限公司董事会2006年第四次临时会议于2006年10月25日以通讯方式召开。应出席会议董事九名,实际出席九名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了2006年第三季度报告。

    二、2006年度业绩预增情况

    1、 业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。

    2、 业绩预告情况：公司预测全年净利润与去年同期相比有较大的增幅,预计在100％以上。

    3、 本次业绩预测未经注册会计师预审计。

    4、 上年同期业绩：净利润587.84万元；每股收益0.012元。

    5、 业绩预告说明：由于上海市杨浦区土地发展中心收购公司翔殷路地块土地及附属建筑物款项下半年逐步到帐,营业外收入增加,公司财务部门预测全年净利润增长100％以上。

    上海柴油机股份有限公司董事会

    2006年10月25日