本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中信海洋直升机股份有限公司第二届监事会第九次会议,于2006年10月25日(星期三)召开。 会议通知已于2006年10月15日发送各位监事。公司3名监事均出席本次监事会会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。监事会召集人唐方明先生主持了会议,经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:
    一、审议通过《公司2006年第三季度报告》,并发表如下审核意见:
    1、公司2006年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,能够真实反映出公司2006年第三季度报告的经营管理和财务状况等;
    3、监事会未发现参与2006年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 3 票、不同意0票、弃权0票
    二、审议通过公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案,同意该议案提交2006年度第一次临时股东大会审议。
    同意3票、不同意0票、弃权0票
    特此公告。
     中信海洋直升机股份有限公司
    监事会
    二ОО六年十月二十七日 |