本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中信海洋直升机股份有限公司(下称公司)第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于2006年11月17日(星期五)召开2006年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

    一、会议时间：2006年11月17日(星期五)上午9:00正，会期半天。

    二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。

    三、会议召开方式：现场召开。

    四、会议审议事项及议案

    1、公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案；

    2、公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案；

    3、公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。

    以上议案具体内容详见本日其他公告。

    四、出席会议人员：

    1、2006年11月10日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续

    (1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

    (2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。

    (3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

    2 、登记时间：2006年11月16日(星期四)上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，11月17日开会前半小时。

    3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场 公司股证事务部

    六、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

    七、咨询联系

    咨询部门：公司股证事务部

    联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

    联系人：苏韶霞 岳海杰

    电话：(0755)26726431 26971630

    传真：(0755)26726431

    邮编：518051

    附：

    授权委托书

    兹全权授权 先生 (女士)代表本单位(个人)出席中信海洋直升机股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托单位：

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

    受托人： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托事项：

                                                                  授权意见               备注
    议案序号                                          议案   同意   不同意   弃权
    1             关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案。
    2               关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案
    3          关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案；