本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2006年10月19日以书面和电子邮件方式发出,2006年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。 应到董事五人,实到五人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
    一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2006年第三季度报告》。
    《公司2006年第三季度报告》见2006年10月27日《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo. com.cn),供投资者查询阅读。
    二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。
    《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo. com.cn)。
    三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于设立深圳市倍润电子科技有限公司的议案》:深圳市倍润电子科技有限公司(暂定名)注册资本为人民币200万元,其中公司出资140万元,占出资总额的70%,张鹏出资60万元,占出资总额的30%,经营期限为10年,主要经营世界知名品牌连接器产品贸易。个人股东张鹏为独立第三人,有广泛的电子产品销售渠道,与公司无任何关联关系。
    特此公告。
     深圳市得润电子股份有限公司董事会
    二○○六年十月二十七日 |