上海隧道工程股份有限公司第五届第五次董事会会议,于2006年10月16日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2006年10月26日以通讯表决方式召开,应到董事11名,实到9名,董事周松及独立董事周骏因公出差未能出席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议审议通过了如下议案:
    一、公司2006年第三季度报告(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    二、关于上海隧道工程股份有限公司南京分公司更名的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
    上海隧道工程股份有限公司南京分公司系上海隧道工程股份有限公司下属非独立核算的分支机构。随着江苏地区经济的持续稳定增长,江苏省内各大中型城市将迎来新一轮的城市基础设施建设高潮。为了贯彻隧道股份经营工作的战略规划,公司决定将上海隧道工程股份有限公司南京分公司更名为上海隧道工程股份有限公司江苏分公司。
    特此公告。
    上海隧道工程股份有限公司董事会
    2006年10月26日 |