上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第十二会议于二ΟΟ六年十月二十五日(星期三)下午在上海衡山路12号310会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3名。 公司3名监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长钱耀忠先生主持。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2006年三季度报告。
    二、审议通过了上海申通地铁股份有限公司与控股股东上海申通地铁集团有限公司签订的“关于资产使用协议”议案。(详见公司关联交易公告)
    三、审议通过了关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案。(详见公司关于召开2006年度第二次临时股东大会公告)
    上海申通地铁股份有限公司董事会
    二○○六年十月二十五日 |