本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知：2006年10月11日，公司以书面方式发出了关于在2006年10月26日召开公司第三届董事会第八次会议通知。

    二、会议召开的形式：现场表决方式。

    三、会议应到董事15名，出席及授权出席董事15名。

    1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、斯瑞达先生、独立董事戚向东先生、陈晓红女士、彭士杰先生、毛晓峰先生。

    2、未现场出席董事会的董事有：董事马兰·慕柯基、汉克·沙弗、大卫·克拉克、昂杜拉因工作原因请假，全权委托斯瑞达董事出席会议并行使表决权，独立董事张泾生先生因工作原因没有现场到会，全权委托独立董事戚向东先生出席会议并行使表决权，。

    3、会议由公司董事长李效伟主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司四名监事出席会议，九名高管列席会议。

    四、公司董事、总经理曹慧泉代表经理层向董事会报告了2006年前三季度经营情况并提出了2006年第四季度主要工作计划，审议的议案如下：

    1、《关于公司2006年第三季度报告的议案》

    2006年10月27日，公司将在指定的报章公布《公司2006年第三季度报告》，并在信息披露指定的网址登载。

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    2、《关于审定＜公司执行委员会职权范围书＞的议案》

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    3、《关于＜公司固定资产投资管理办法＞的议案》

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    4、《关于公司聘用毕马威华振会计师事务所为公司审计师的议案》

    公司聘用毕马威华振会计师事务所为公司2006年度审计师，年度报表审计费用为480万元。该议案须提交公司股东大会审议批准。

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    5、《关于董事会提议召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》

    会议召开时间将另行通知。

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    湖南华菱管线股份有限公司独立董事对公司聘用毕马威华振会计师事务所为公司审计师的独立意见

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们对《公司聘用毕马威华振会计师事务所为公司审计师》发表的独立意见如下：

    根据公司章程的规定及大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司与米塔尔钢铁公司双方签署的股权转让协议，公司拟聘用毕马威华振会计师事务所为公司2006年度审计师，年度报表审计费用为480万元。

    我们的意见是：

    1、同意；2、保留意见及其理由；3、反对意见及其理由；4、无法发表意见及其障碍。