本公司及董事会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建省昌源投资股份有限公司于2006年10月26日以电话方式发出会议通知,于2006年10月26日上午在福州市东街123号航空大厦15层会议室召开2006年第五次董事会,会议由董事长刘健先生主持,应出席董事5人,实际出席董事4人,蔡济民董事未能出席,通过通讯方式进行表决,投同意票。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了以下事项:
    1、审议通过《公司2006年第三季度报告》。表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    2、审议通过《聘请傅晨熙先生担任公司董事会秘书职务的议案》。表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    (个人简历附后)
    特此公告!
     福建省昌源投资股份有限公司
    董事会
    二00六年十月二十六日
    傅晨熙:1、男,1971年9月出生,大学本科,历任深圳市闽星贸易公司业务部业务经理,深圳泛亚美国际交流有限公司驻榕办主任,现任福建省昌源投资股份有限公司投资管理部业务经理、兼总裁办公室副主任、兼证券事务代表。
    2、与福建省昌源投资股份有限公司或其控股股东及实际控制人无存在关联关系。
    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。
    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    独立董事对聘任董事会秘书的独立意见
    福建省昌源投资股份有限公司于2006年10月26日上午在公司会议室召开2006年第五次董事会,会议决定聘傅晨熙先生担任公司董事会秘书 。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,基于个人独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
    公司董事会秘书的提名、审核及表决程序合法有效;其任职资格符合法律法规及公司《章程》等要求,且具备相关专业知识和业务操作经验,同意董事会聘傅晨熙先生担任公司董事会秘书。
     独立董事:陈恭健
    丁金标
    二〇〇六年十月二十六日 |