本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年10月19日在《上海证券报》上刊登了有关召开公司2006年第二次临时股东大会事宜通知。现公告本次临时股东会议的提示性通知。

    一、召开临时股东会议基本情况

    1、会议时间：

    现场会议时间为：2006 年11 月3日(星期五)下午1：30

    网络投票时间为：2006 年11 月3日上午(星期五)9:30－11:30,下午1:00－3:00

    2、股权登记日：2006 年10 月25 日(星期三)

    3、现场会议地点：上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

    7、会议出席对象

    (1)凡2006 年10月25日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》(对应表决单议案一)；

    2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(对应逐项表决单议案二至十一)；

    3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告的议案》(对应表决单议案十二)；

    4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》(对应逐项表决单议案十三至十五)；

    5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》(对应表决单议案十六)；

    6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》(对应表决单议案十七)。

    上述议案具体内容已于2006 年10月27日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露。

    三、现场会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    2、登记时间：2006 年10 月27 日(星期五)上午9：00～11：00 下午1：30～4：00；异地股东可于2006 年10 月27 日前采取信函或传真的方式登记。

    3、登记地点：上海中山南二路555号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。

    4、联系方式

    电 话：021-62520140*8027或8015

    传 真：021-62116123 邮 编：200052.

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年11 月3 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：738676；投票简称：交运投票

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

    议案顺序号                                                                           议案   对应的申报价格(元)
    议案一                                 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案                 1.00
    议案二                                                               发行股票的种类和面值                 2.00
    议案三                                                                           发行数量                 3.00
    议案四                                                                 发行对象及认购方式                 4.00
    议案五                                                                         股份限售期                 5.00
    议案六                                                                           上市地点                 6.00
    议案七                                                                 发行价格及定价依据                 7.00
    议案八                                                                           发行方式                 8.00
    议案九                                                               本次发行募集资金用途                 9.00
    议案十                                             关于本次发行前滚存未分配利润处置的方案                10.00
    议案十一                                                             本次发行决议有效期限                11.00
    议案十二                                   关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告的议案                12.00
    议案十三                                             收购上海交运国际物流有限公司100%股权                13.00
    议案十四                                                   收购上海市汽车修理公司100%股权                14.00
    议案十五                                                  收购上海浦江游览有限公司50%股权                15.00
    议案十六                                       关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案                16.00
    议案十七     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案                17.00

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4)投票注意事项：

    ①本次临时股东大会共有十七个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    ②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    五、注意事项

    参加现场会议的股东住宿费和交通费自理。

    特此公告

    上海交运股份有限公司

    二零零六年十月二十七日

    附件：

    授权委托书

    本人／本单位作为上海交运股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2006 年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权／无权按照自己的意思表决。

    序号                                                                           议案   同意   反对   弃权
    1                                关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
    2                                                              发行股票的种类和面值
    3                                                                          发行数量
    4                                                                发行对象及认购方式
    5                                                                        股份限售期
    6                                                                          上市地点
    7                                                                发行价格及定价依据
    8                                                                          发行方式
    9                                                              本次发行募集资金用途
    10                                           关于本次发行前滚存未分配利润处置的方案
    11                                                             本次发行决议有效期限
    12                                   关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告的议案
    13                                             收购上海交运国际物流有限公司100%股权
    14                                                   收购上海市汽车修理公司100%股权
    15                                                  收购上海浦江游览有限公司50%股权
    16                                       关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
    17     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案

    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

    委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    (本授权委托书打印件和复印件均有效)