本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

    本次有限售条件流通股上市的数量为31,644,666股；

    本次有限售条件流通股上市流通日为2006年10月31日。

    一、通过股权分置改革方案的股东大会情况和方案实施日期

    2005年10月21日,公司股权分置改革方案经公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。2005年10月31日实施了股权分置改革方案。

    二、股权分置改革中原非流通股上市流通的承诺

    本公司原非流通股股东在2005年9月19日公告的《山西通宝能源股份有限公司股权分置改革说明书》中作出如下承诺：

    控股股东山西国际电力集团有限公司承诺："本公司股权分置改革方案实施前持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量,达到通宝能源股份总数百分之一的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。"

    其他非流通股东均承诺："本公司股权分置改革方案实施前持有的非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量,达到通宝能源股份总数百分之一的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。"

    锁定期起始日至当前本公司总股本未发生变化。

    三、本次上市的有限售条件流通股的情况

    (一)本次有限售条件流通股上市的数量为31,644,666 股；

    (二)本次有限售条件流通股上市流通日为2006年10月31日。

    (三)本次有限售条件流通股上市明细清单

    单位：股

    序号                         股东名称   所持有限售条件的流通股股份数量   本次上市数量   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1            山西国际电力集团有限公司                      223,294,474                                     223,294,474
    2              山西统配煤炭经销总公司                       11,973,658     11,973,658                                0
    3      山西潞安矿业(集团)有限责任公司                        5,131,568      5,131,568                                0
    4          阳泉煤业(集团)有限责任公司                        5,131,568      5,131,568                                0
    5      山西晋城无烟煤矿业集团有限公司                        5,131,568      5,131,568                                0
    6        大同铁路万通实业有限责任公司                        2,138,153      2,138,153                                0
    7              山西晋煤实业开发总公司                        1,710,521      1,710,521                                0
    8          山西统配煤矿综合经营总公司                          427,630        427,630                                0
                                     合计                      254,939,140     31,644,666                      223,294,474

    四、股份变动结构表

    单位：股

    股份类别                       本次上市前        变动数    本次上市后
    一、有限售条件的流通股份
    1、国家持有股份
    2、国有法人持有股份           254,939,140   -31,644,666   223,294,474
    3、其他境内法人持有股份
    4、境内自然人持有股份
    5、境外法人、自然人持有股份
    6、战略投资者配售股份
    7、一般法人配售股份
    8、其他
    有限售条件的流通股份合计      254,939,140   -31,644,666   223,294,474
    二、无限售条件的流通股份
    A股                           618,001,838   +31,644,666   649,646,504
    B股
    H股
    其他
    无限售条件的流通股份合计      618,001,838   +31,644,666   649,646,504
    股份总额                      872,940,978             0   872,940,978

    特此公告

    山西通宝能源股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十七日