公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年10月26日在兴山县昭君山庄召开了五届六次董事会会议。 本次会议通知及会议资料已于10月17日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事和会议列席人员。会议由董事长李国璋主持,应到董事13人,实到董事13人,公司高管和监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
    一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2006年第三季度报告。
    公司2006年第三季度报告全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
    二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了收购神农架武山矿业有限责任公司70%股权的议案。
    详细情况见资产收购公告。
    特此公告。
    二OO六年十月二十六日 |