本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司的参股公司北京万东鼎立医疗设备有限公司是移动式X光机的生产企业,由于公司是云南省县级医院医疗救治能力建设项目移动式X光机采购项目的中标单位,为此公司向北京万东鼎立医疗设备有限公司采购设备。

    一、关联方介绍及关联关系

    1、目前公司持有北京万东鼎立医疗设备有限公司25％的股权,贵人纺织品(国际)有限公司持有其75％的股权。本公司董事、高管出任北京万东鼎立医疗设备有限公司的董事,形成关联关系。

    2、北京万东鼎立医疗设备有限公司注册资本：30万美元,注册地址：北京市北京经济技术开发区康定街15号2号厂房西侧,法定代表人：许家驹,公司类型：有限责任公司,经营范围：生产Ⅰ类医用X线机配套用非电动床、椅用具及Ⅲ类X射线诊断设备及高压发生装置；销售自产产品；提供自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训。

    3、北京万东鼎立医疗设备有限公司主要生产经营移动式X光机,截止2005年底,其总资产1456万元,总负债644万元,净资产811万元,主营业务收入1916万元。

    二、关联交易的标的

    本公司是云南省县级医院医疗救治能力建设项目移动式X光机采购项目的中标单位,北京万东鼎立医疗设备有限公司为本公司提供云南省县级医院医疗救治能力建设项目移动式X光机采购项目采购的高频移动式X射线机100台,总金额：人民币470万元；本公司预计每年仍将向北京万东鼎立医疗设备有限公司采购产品200万元。

    三、定价政策和定价依据

    本公司以非关联方的市场寻价或招标确定的现行价格为依据,参考双方确认的技术文件,并结合市场推广、运输方式、售后服务等因素制定结算价格。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    1、交易的目的

    支持医疗卫生事业建设,通过打包销售方式,扩大本公司的市场份额,增加销售收入和利润,促进双方共同发展。

    2、交易对上市公司的影响

    北京万东鼎立医疗设备有限公司所提供的产品是经过国家注册认证的产品,其性能、指标、价格、售后服务等均能够满足用户的需要,且有良好的市场基础,不会对上市公司形成特殊的影响,此关联交易风险属可控状态,不会损害公司利益及非关联股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司全体独立董事审阅了本次会议《关于公司与北京万东鼎立医疗设备有限公司日常关联交易的议案》,同意将该议案提请董事会审议,同时对该事项发表了独立意见,认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格合理；符合公司和全体股东的利益；

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2006年10月28日