本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年10月26日以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到7人,独立董事曹红辉先生和朱小平先生因公出差,委托独立董事吴鹏先生代为表决。会议由贺旋董事长主持。公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2006年第三季度报告；

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了关于公司磁共振成像系统项目国际化的议案：

    为进一步增强公司MRI产品的规模化,提升技术能力,开拓国际市场,建立国际化平台,公司拟将投入部分现金及相关资产(包括无形资产)在美国与外资共同成立合资公司。经审计评估及与外方确定合作方案后,向董事会汇报整体运作方式和经营计划并另行公告。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了关于成立投资管理部的议案：

    随着公司的发展,对外投资将进一步增加,加强和提高对外投资和资产的管理已成为公司经营管理的一项重要内容和工作,因此成立投资管理部,对公司投资和资产管理进行职能化管理,以强化资产管理和提升资产的使用效益。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了关于公司与北京万东鼎立医疗设备有限公司日常关联交易的议案；

    公司的参股公司北京万东鼎立医疗设备有限公司是移动式X光机的生产企业,公司与该公司之间的交易行为为关联交易。由于公司是云南省县级医院医疗救治能力建设项目移动式X光机采购项目的中标单位,为此公司向北京万东鼎立医疗设备有限公司采购移动式X射线机100台,总金额人民币470万元。除此之外公司预计每年仍将向北京万东鼎立医疗设备有限公司采购产品人民币200万元左右。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了关于申请办理贷款转贷的议案；

    我公司向上海浦东发展银行北京翠微路支行申请的短期流动资金借款人民币陆佰万元整,将于2006年12月15日到期。由于目前公司资金紧缺,年底订货又集中增加,生产投入规模逐渐扩大,为保证充足的流动资金投入生产,需将此笔贷款办理转贷手续。此笔贷款到位后,预计公司的资产负债率将为50%左右。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2006年10月26日