南京纺织品进出口股份有限公司于2006年10月26日以通讯表决的方式召开 五届三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年第三季度报告。

    二、通过转让南京建纺实业股份有限公司(注册资本人民币3000万元，公司 持有其91.5%的股份，下称"建纺实业")部分股权的议案：公司将所持有建纺实 业30%的股权及21.5%的股权分别转让给南京朗泰投资有限公司(为公司关联法人 ，下称"朗泰投资")及原外方股东美国 FROSANA INTERNATIONAL CO., LTD，股 权转让价格按建纺实业截至2006年9月30日扣除未分配利润后相应比例之净资产 价值1:1作价，转让价格分别为908.19万元及650.87万元。公司已于2006年10月 23日与朗泰投资签订了《关于转让建纺实业股权的协议》。

    上述公司与朗泰投资之间的交易构成关联交易。