黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年10月26日召开三届十三次董事会
及三届三次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过关于收购公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司下属黑龙江
北大荒麦芽有限公司(注册资本6000万元,下称"北大荒麦芽")有效固定资产的
议案:公司控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司持有其51.22%股权,下称
"龙垦麦芽")与北大荒麦芽于2006年10月11日签订了《资产转让协议》,龙垦麦
芽拟以现金购买北大荒麦芽拥有的年产5万吨全自动化国产第三代萨拉丁生产线
一条、普通萨拉丁生产线二条、德国劳斯曼生产线一条以及相关建筑物。以
2006年8月31日为基准日确认的评估值12111.66万元作为本次交易价格。
    鉴于截至基准日,因正常商业往来北大荒麦芽尚欠付公司人民币
9901388.24元,北大荒麦芽同意,由龙垦麦芽从价款中扣除人民币9901388.24
元的价款,由龙垦麦芽代北大荒麦芽偿还给公司;根据《资产转让协议》有关
条款,北大荒麦芽应承担中介费用人民币35万元。因此,龙垦麦芽实际支付人
民币110865211.76元。
    本次资产购买涉及关联交易,已获得黑龙江省农垦总局国有资产监督管理
委员会有关文批复同意。
    
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