包头明天科技股份有限公司于2006年10月26日召开四届五次董事会及四届
三次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过公司转让持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(下称:海吉公司
)部分股权的议案:公司与武汉塬生光电通信产业投资有限责任公司(下称:武
汉塬生)于2006年10月24日签订了《股份转让协议》,公司将持有海吉公司
9.13%的股份,共计13300万股转让给武汉塬生,转让价格暂定为人民币1.00元
/股,转让金额共计人民币13300万元。
    三、通过公司为控股子公司提供短期周转性借款的议案。该事项形成关联
交易。
    四、同意公司为包头华资实业股份有限公司(下称:华资实业)向包头市郊
区古城湾信用社流动资金贷款2700万元提供担保,担保期限自签订贷款合同生
效之日起一年。
    截止本次公告日,公司累计对外担保金额为人民币46100万元,无逾期对外
担保情况。
    董事会决定于2006年11月14日上午召开2006年度第一次临时股东大会,审
议以上第二、三项议案。
    
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