山西兰花科技创业股份有限公司于2006年10月26日召开三届六次董事会， 会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年第三季度报告。

    二、聘任吴绪承为公司副总经理。

    三、通过关于部分固定资产报废和应收账款核销的议案。

    四、通过关于代公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称“兰花 集团”)结算煤款的议案。

    五、同意为公司控股子公司山西兰花田悦化肥有限公司(公司持有其99.67 %的股权，下称“兰花田悦”)拟向晋城市农业银行凤城支行申请的银行贷款 12000万元(贷款期限为六年)提供担保，同时撤销原来为兰花田悦向民生银行申 请的银行贷款8766.57万元提供的担保。

    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保为7亿元，全部是为兰花田悦 担保。

    六、通过关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案。

    七、通过关于出资筹建山西兰花洁净煤有限责任公司(暂定名，下称“兰花 洁净煤”)的议案：公司拟与郑州铁路经济开发(集团)公司、项目所在地唐西村 委在唐安煤矿工业广场东侧共同投资建设一套年发运能力为500万吨的快速装车 系统。三方拟注册成立兰花洁净煤，注册资本金为5000万元，其中公司以现金 方式出资3600万元，占股份72%。