本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第二十八次董事会，于2006年10月16日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年10月26日(星期四)在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事10人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、董事赵才勇先生、执行董事陈炎顺先生、独立董事张百哲先生等出席本次会议，董事八田贤一先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、李兆杰先生以书面方式发表意见。

    监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、二00六年第三季度报告

    董事会决议有效票数共计10票，同意10票。

    二、关于向北京京东方光电科技有限公司增资的议案

    北京京东方光电科技有限公司(以下简称“京东方光电”)为本公司下属子公司(其中：本公司持有75％股权，本公司韩国子公司BOE Hydis技术株式会社持有25％股权)，负责北京TFT-LCD 5G生产线营运。

    为扩大北京TFT-LCD 5G生产线规模，京东方光电通过对生产线进行技术改造扩大生产能力，实现规模经济优势，提升在TFT-LCD业务领域的产品竞争能力。经本公司2005年度第一次临时股东大会(2005年7月5日)审议通过，由京东方光电双方股东按原比例出资，向京东方光电增资9,000万美元，用于京东方光电对生产线的技术改造。经本公司2006年度第一次临时股东大会(2006年5月19日)审议通过，该增资项目列为2006年度非公开发行A股募集资金项目。

    按照北京TFT-LCD 5G生产线技术改造投资建设计划，本公司决定先向京东方光电增资5,000万美元，余款的投资将另行确定。

    董事会决议有效票数共计10票，同意10票。

    三、关于推选公司副董事长的议案

    按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会推选董事韩燕生先生为公司第四届董事会副董事长，并任职董事会“提名、薪酬、考核委员会”委员。

    董事会决议有效票数共计10票，同意10票。

    四、关于增选董事的议案

    按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经股东北京市国有资产经营有限责任公司推荐，董事会“提名、薪酬、考核委员会”资格考评，董事会推荐归静华女士为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

    独立董事意见：独立董事认真审核了归静华女士的任职材料，认为归静华女士符合相关任职资格，审议程序合法，同意增选其为公司董事候选人，并提请股东大会审议。

    董事会决议有效票数共计10票，同意10票。

    五、关于修改《公司章程》的议案

    因本公司总股本和股东结构发生变化，需对《公司章程》有关条款进行修改，修改内容如下：

    1、第六条修改

    原条款为：公司注册资本为人民币2,195,695,800元。

    现修改为：公司注册资本为人民币2,871,567,895元。

    2、第十九条修改

    原条款为：公司股份总数为2,195,695,800股，公司的股本结构为：普通股2,195,695,800股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股1,080,145,800股，境内上市外资股1,115,550,000股。

    现修改为：公司股份总数为2,871,567,895股，公司的股本结构为：普通股2,871,567,895股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股1,756,017,895股，境内上市外资股1,115,550,000股。

    董事会决议有效票数共计10票，同意10票。

    六、关于召开二00六年度第三次临时股东大会的议案

    董事会决议有效票数共计10票，同意10票。

    特此公告！

    附：归静华女士简历

    归静华 女士，33岁，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理。现任北京市国有资产经营有限责任公司基础设施投资部副经理、战略投资部项目经理。北京市国有资产经营有限责任公司为本公司股东，归静华女士与本公司存在关联关系。归静华女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。