新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年10月27日以通讯方式召开 三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年第三季度报告。

    二、通过关于指定公司非公开发行股票募集资金专项帐户的议案。

    三、通过关于公司与新疆独山子石油化工总厂签订《商标使用许可合同》 的议案。

    四、通过关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称"嘉苑公司")管理 公司及控股子公司酒店资产的议案：公司拟与嘉苑公司签署《公司委托嘉苑公 司管理独山子大酒店合同》，委托管理期限自合同生效之日起二年，每年公司 向嘉苑公司收取固定收益1450万元。

    公司控股子公司新疆天虹实业有限公司(下称"天虹公司")与嘉苑公司签署 了《新疆天虹花苑酒店委托管理合同》，天虹公司委托嘉苑公司对天虹花苑酒 店进行筹建期和开业后的委托管理服务，委托管理期限为三年，自酒店接管日 开始计算。第一年的委托管理费为5万元/月，第二年起委托管理费收费基础仍 为5万元/月，但嘉苑公司将每月委托管理费的30%作为风险管理金同酒店的整体 经营预算挂钩。天虹公司投资建设的新疆天虹花苑酒店预计将于2007年初正式 运营，目前在建工程投资3.33亿元。

    五、通过关于投资建设704泵站-独山子天然气管道项目的议案：该项目工 程总投资约21254万元，其中30%为企业自筹资金，70%为银行贷款，计划于 2006年底开始动工，建设期预计为一年。

    董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议 以上有关事项。