经公司六届十次董事会会议审议通过,决定召开公司2006年临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2006年11月13日上午9：30时。

    二、会议地点：成都市小南街23号川投大厦16楼会议室。

    三、会议召开方式：现场召开大会的方式。

    四、会议审议事项：

    (一)关于购买四川川投田湾河开发有限责任公司20%股权的提案报告

    (二)关于股权分置改革相关费用账务处理的提案报告

    (三)关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资的提案报告

    (四)关于调整公司董事的提案报告

    五、会议出席对象：

    (一)截至2006年11月8日下午3：00时证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。

    (二)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    六、会议投票表决方式：会议现场投票的方式。

    七、会议登记事项：

    (一)出席股东登记时间：2006年11月9日至11月10日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。信函登记以收到地邮戳时间为准。

    截至2006年11月8日下午3:00时证券交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东未参加登记的,不影响其出席股东大会的权限和资格。

    (二)登记地点：成都市小南街23号川投大厦619室。

    (三)登记手续：

    流通股股东亲自出席会议,须持本人身份证、股票帐户卡进行登记。流通股股东授权代理人出席会议,须持委托人本人身份证、股票帐户卡、授权委托书、委托代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

    法人股股东持出席人身份证、股东单位营业执照和授权委托书进行登记。

    八、其他事项：

    (一)本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理。

    (二)联系人：张昊 谢洪先

    (三)联系电话：(028)86098648,传真：(028)86098649

    (四)邮政编码：610015

    特此公告。

    四川川投能源股份有限公司

    董事会

    二〇〇六年十月二十八日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投能源股份有限公司2006年临时股东大会,并代为行使表决权。本单位(本人)委托受托人对大会审议的议案发表以下意见：

    (1)关于购买四川川投田湾河开发有限责任公司20%股权的提案报告(赞成、反对、弃权)

    (2)关于股权分置改革相关费用账务处理的提案报告(赞成、反对、弃权)

    (3)关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资的提案报告(赞成、反对、弃权)

    (4)关于调整公司董事的提案报告(赞成、反对、弃权)

    请委托人对以上各提案的表决意见做选择并打“√”,如未选择,则表示受托人可根据自己的意愿进行表决。

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持有股数：

    受托人身份证号码：

    委托有效时间：此委托仅于股东大会当天有效。

    委托人： 受托人：

    2006年 月 日

    回 执

    截止2006年 月 日,我单位(个人)持有四川川投能源股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年临时股东大会。

    出席人姓名：

    出席人身份证号码：

    出席人股票帐户：

    出席人姓名：

    二〇〇六年 月 日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。