南京钢铁股份有限公司于2006年10月26日召开三届十一次董事会及三届四 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年第三季度报告。

    二、通过关于板坯委托加工关联交易协议的议案：公司与控股股东南京钢 铁联合有限公司(持有公司607822096股股份，占公司总股本的64.94%，下称： 南钢联合)签署了《委托加工板坯协议》，南钢联合利用其所拥有的转炉生产线 为公司提供板坯加工服务，公司按加工量支付加工费，加工费的确定遵循成本 加成定价的原则，即在板坯加工成本的基础上加10%的合理利润。协议有效期为 十年，自2006年10月26日起生效。

    上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。