本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第十五次董事会于2006年10月26日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。

会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长赵炳弟先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司2006年第三季度报告》。

    公司董事会认为,公司2006年第三季度的财务报告客观、真实、全面地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    由于报告期内国际市场铝价不断上涨后持续保持高位,导致公司印刷材料制造业务成本上升,毛利率下降；同时自助服务及通信安防产业等所签订的大型工程项目尚未进入验收、结算期,导致报告期内出现亏损；公司预计2006年全年将出现亏损。

    特此公告。

    北京兆维科技股份有限公司董事会

    2006年10月26日