昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届一次监事会通知和材料于2006年10月22日以电子邮件和书面形式送达各位监事,会议于2006年10月27日在公司六楼会议召开。

会议应到监事6名,实到监事5名,潘以文监事因公务出差,未参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。与会监事经过认真讨论,以记名投票表决审议通过了以下议案:

    1、选举公司第五届监事会主席

    选举帅新武先生为公司第五届监事会主席(个人简历附后),任期至本届监事会任期结束。

    表决结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、审议了公司2006年第三季度报告

    表决结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    昆明制药集团股份有限公司监事会

    2006年10月27日