特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中金黄金股份有限公司于2006年10月26日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。

会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议表决,与会董事全票通过了《中金黄金股份有限公司2006年第三季度报告》。

    经谨慎测算,预计公司全年的利润水平较上年同期增长100％以上。主要原因是得益于2006年全年黄金和铜的市场价格与去年同期相比涨幅较大,公司今年1-9月份净利润同比增长161%,并已经超过去年全年净利润100%。

    特此公告。

    中金黄金股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十八日