本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第一次临时会议的通知于2006年10月23日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。
    会议于2006年10月27日以通讯方式召开。应出席会议董事15人,实际出席15人,符合公司法和公司章程的有关规定。
    出席会议的董事审议并通过了如下事项:
    一、15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年第三季度报告》。
    董事会一致决议通过公司2006年第三季度报告。
    二、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司股权的议案》。
    董事会一致决议,同意公司以173万元的价格收购其它股东持有的深圳市华侨城旅旅游策划顾问有限公司81%股权。
    关联董事刘平春、董喜生、吴斯远和高军回避了表决,独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。详细内容参见公司2006-052号公告。
    特此公告。
     深圳华侨城控股股份有限公司
    董事会
    二○○六年十月三十日 |