本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年10月27日上午11:30在北京二十一世纪饭店召开。

本次会议通知已于2006年10月17日以书面及传真方式通知各监事。会议应到监事5人，实到监事3人，监事李政再先生因公出差在外未能出席本次监事会，委托监事吴超先生代为投票表决；监事周熠先生因公出差在外未能出席本次监事会，委托监事孙玉华女士代为投票表决。本次会议由监事周振杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    与会监事经认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了关于选举公司监事长的议案；

    公司第六届监事会选举周振杰先生担任公司监事长。

    其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了公司2006年第三季度报告；

    其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会修定了《上市公司章程指引》，并于2006年3月16日发布。本公司已按新的章程指引对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了全面修订。根据修订的《公司章程》，本公司拟对《监事会议事规则》作全面修订，具体修改草案附后。

    其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

    (以上议案还需提请公司股东大会审议通过)