本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    四川路桥建设股份有限公司三届董事会第五次会议于2006年10月26日以传真方式召开。 应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。其中,公司副总经理郭祥辉因公出国,未能出席本次会议。会议由董事长孙云先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案:
    一、同意公司《2006年第三季度报告》及报告摘要;
    表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。
    二、同意聘任刘德永先生为公司副总经理;
    全体董事一致同意聘任刘德永先生为公司副总经理,任期同本届董事会。
    公司独立董事杨盛福、范文理、林万祥先生和章群女士已在会前就公司聘任刘德永先生为公司副总经理出具了书面意见,表示同意。
    表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。
    四川路桥建设股份有限公司董事会
    2006年10月26日 |