本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金城造纸股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006 年10月27 日在公司会议室召开,会议通知于2006 年10 月23 日以传真及送达的方式交公司全体董事。 本次会议应到董事11 名,实到董事9名,董事张丙坤、陆剑斌、卢京阳、姜秋雷、吕立、姜鸥、程春梅、宋彦、李静出席了会议,董事高成军、黄晓誉因出差未能参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持,到会董事以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2006年第三季度报告》。
    特此公告
     金城造纸股份有限公司
    董 事 会
    2006 年10 月27 日 |