本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年10月26日在农垦太湖疗养院召开第三届监事会第三次会议,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由王志威先生主持。与会监事审议并全票通过了以下议案：

    一、决议通过公司2006年第三季度报告的议案；

    二、决议通过关于收购黑龙江北大荒麦芽有限公司有效固定资产审核意见的议案。

    同意公司控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司购买黑龙江北大荒麦芽有限公司固定资产的关联交易,该关联交易遵守了国家相关法律、法规及有关关联交易程序的要求,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,体现了"公开、公平、公正"的原则,符合公司全体股东的利益,没有损害上市公司和非关联股东权益。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

    二OO六年十月二十六日