本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：

    包头华资实业股份有限公司(以下称："华资实业")

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为华资实业担保2700万

    元,累计为华资实业担保21500万元

    ● 对外担保累计数量：46100万元

    ● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况

    一、担保情况概述

    董事会同意公司为华资实业向包头市郊区古城湾信用社流动资金贷款2700万元提供担保,担保期限一年。

    本次对外担保事项,董事会不需提交股东大会审议。

    二、被担保公司基本情况

    被担保人：包头华资实业股份有限公司

    股票简称：华资实业；股票代码：600191

    公司注册地址：内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区

    法定代表人：宋卫东

    注册资本：303082500元

    经营范围：制糖业和电子信息。主要产品包括"草原"牌优级白砂糖、精制绵白糖、幼砂精糖、精制方糖、冰糖、无硫糖、颗粒粕的"包唐"牌食用酒精、"BY"牌石英晶体谐振器等电子元器件,华资牌电脑及磁盘陈列柜的生产、销售、推广应用,计算机软件的研制、开发、生产、销售和售后服务、网络系统集成,计算机硬件及外围设备,计算机配件,以及糖机设备的制造与销售等。

    2、华资实业2005年年度财务报表和2006年半年度报表情况：

    单位：人民币万元

                                 华资实业
    公司名称项目           2005年12月    2006年6月
    资产总额               201,523.55   196,778.05
    负债总额                62,477.10    53,716.13
    其中：贷款总额          48,242.99    42,272.09
    一年内到期的负债总额    60,422.31   53,716.123
    净资产                 128,547.18   130,912.61
    净利润                   2,629.82      2135.43

    三、担保的主要内容

    公司为华资实业向包头市郊区古城湾信用社流动资金贷款2700万元提供担保,担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。

    四、公司董事会意见

    华资实业是本市一家具有较强经济实力的上市公司,有良好的偿债能力,公司董事会同意为华资实业向包头市郊区古城湾信用社流动资金贷款2700万元提供担保。本次为华资实业担保仍在公司与华资实业签订的互为担保协议的额度内。

    五、公司累计担保情况

    截止本次公告日,公司累计对外担保金额为人民币46100万元,本公司无逾期担保情况。

    公司于2006年5月12日披露的为华资实业向农业银行包头分行东河支行流动资金贷款3000万元提供担保,该业务实际贷款金额为1500万元；2006年8月24日披露的为华资实业向农业银行包头分行东河支行流动资金贷款2000万元提供担保,华资实业未办理该笔贷款业务。本次公司为华资实业向包头市郊区古城湾信用社流动资金贷款2700万元提供担保,仍在公司与华资实业签订的互为担保协议的额度内。

    六、独立董事意见

    独立董事刘秀风、张存瑞、杨锋发表独立意见认为：

    公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求及有关规定履行审批程序,被担保方华资实业符合担保要求,本次担保仍在公司与华资实业签订的互为担保协议的额度内,我们对本公司为华资实业提供担保的议案表决同意。

    七、备查文件

    1、经与会董事签字生效的董事会决议。

    2、被担保人最近一期的财务报表。

    3、被担保人营业执照复印件。

    特此公告

    包头明天科技股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十六日