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山东德棉股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
时间:2006年10月30日11:08 我来说两句  

Stock Code:002072
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东德棉股份有限公司第三届董事会第三次会议,于2006 年10月16日在公司第四议室召开。
会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事10人,独立董事林洪志因病缺席,授权李会江董事进行表决。监事及全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周庆春先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下事项:

    1、审议通过了《山东德棉股份有限公司二○○六年第三季度季度报告》,同意11票、反对0 票、弃权0 票。

    2、审议通过了《山东德棉股份有限公司募集资金专项存储制度》,同意11票、反对0 票、弃权0 票。

    3、根据股东大会授权,填补了《公司章程(草案)》中有关公司股票发行上市前的空缺内容。公司本次公开发行的股份为7,000 万股,注册资本由9,000 万元变更为16,000万元。同意11 票、反对0 票、弃权0 票。

    4、审议通过了公司《关于设立审计部的议案》,同意11 票、反对0 票、弃权0 票。

    5、审议通过了公司《质检部与整理车间合并,设立整理检验中心的议案》,10票同意、0 票反对、1 票弃权。

    特此公告

    

山东德棉股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十六日


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