深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2006年10月26日以通讯方式召开。本次会议的通知和于2006年10月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事和监事。

本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。会议经审议，审议并通过了如下事项：

    一、审议并通过了公司2006年第三季度报告

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    二、审议并通过了关于续聘公司2006年度年报审计境内会计师事务所及支付审计费用的议案

    根据公司董事会审计委员会对境内具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况及前几年公司所聘请的境内会计师事务所对本公司进行审计的情况，董事会同意续聘中天华正会计师事务所本公司2006年度年报审计的境内会计师事务所，审计费用为45万元人民币，公司不承担审计期间差旅费、住宿费。

    该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会追认批准。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    三、审议并通过了关于续聘公司2006年度年报审计境外会计师事务所及支付审计费用的议案

    根据公司董事会审计委员会对在国内具备有证券从业资格的境外会计师事务所进行考察的情况及前几年公司所聘请的境内会计师事务所对本公司进行审计的情况，董事会同意续聘信用中和(香港)有限公司为本公司2006年度年报审计的境外会计师事务所，审计费用为36万元人民币，公司不承担审计期间差旅费、住宿费。

    该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会追认批准。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    四、审议并通过了关于对2006年度财务预算进行调整的议案

    由于公司本部及下属投资企业经营业务的需要和实际经营情况与预期发生了改变，2006年度部分预算项目发生变动，具体如下：

    (一)公司2006年度董事会业务费用拟共计增加预算人民币40万元。其中：因股权分置改革、大股东以资抵债等事项发生，增加公司本部信息披露费预算30万元；因业务需要增加交际应酬费用10万元。

    (二)因经营业务需求，赛格储运公司需增购运输车辆而增加固定资产投资预算59万元。

    (三)西安赛格降低管理费用30万，增加主营业务收入及其他业务收入20万。

    上述预算调整对公司2006年合并的主营业务收入预算没有重大影响。

    该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会追认批准。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    特此公告。