本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国服装股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年10月26日在北京召开。

应到董事8人，实到7人，亲自出席的有方玉根、杨峻、姚德荣、王掌大、李晓红、宗刚、李富强，董事张杰未出席本次董事会。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长方玉根先生主持。

    一、审议通过了《中国服装股份有限公司2006年三季度报告》。

    经审议7名董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

    二、审议通过了《关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案》。

    公司董事会批准将剩余募集资金5366万元全部用于补充公司流动资金。

    经审议7名董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

    特此公告。