重庆啤酒股份有限公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通知于2006年10月17日以传真方式发出,第四届董事会第十九次会议于2006年10月27日上午9时在公司新区接待中心召开。

会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事9名,Joun Hunt董事、刘明朗董事因公出差未能出席本次会议,分别委托 Patric Dougan 董事、黄明贵董事代为出席并行使其表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长华正兴先生主持,会议经与会董事认真审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    1、 审议通过了《重庆啤酒股份有限公司2006年第三季度报告》；

    2、 审议通过了《关于聘任韩西泽先生为公司总会计师的议案》,聘任韩西泽先生为公司总会计师；

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司董事会

    2006年10月27日

    附：韩西泽先生简历

    韩西泽,男,现年35岁,大学本科学历,会计师技术职称,1990年7月参加工作,历任重庆啤酒厂出纳、会计；重啤集团綦江啤酒厂财务科科长、重庆啤酒(集团)有限责任公司财务处会计、副处长；2000年至今任本公司副总会计师、财务证券部部长、财务负责人。

    韩西泽先生具有较丰富的财务管理经验和能力,多年来一直负责公司财务管理工作,并能够严格执行财务管理制度；参与了本公司97年首发上市、99年配股、06年股权分置改革、历次啤酒资产整合等公司重大资本运作事项。