本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议的通知于2006年10月16日以专人、传真和电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员,会议于2006年10月27日上午在新梅华东大酒店四楼天山厅以现场表决方式召开。

应出席会议董事6人,实到6人。会议由张静静女士主持,公司监事和会议相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、会议表决情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

    以6票一致同意通过选举张静静女士为公司第四届董事会董事长、选举郑际贤先生为公司第四届董事会副董事长。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    聘任郑际贤先生为公司总经理；

    聘任滕国存先生为公司副总经理；

    聘任赵擎麾女士为公司财务总监；

    聘任何婧女士为公司董事会秘书。

    上述高管的聘任均获得6票同意通过。同时,公司独立董事对上述聘任事宜发表了独立意见。

    高管人员简历及独立董事意见附后。

    3、审议通过《公司2006年第三季度报告的议案》；

    该项议案的表决结果为：同意6票。

    三、对公司2006年度业绩的预告

    公司2005年度实现净利润6,453.54万元,由于房地产企业销售的不均衡性,预计公司2006年度主营业务收入比上年同期将有较大幅度的减少,同时2006年度的净利润与去年同期相比也将大幅下降。

    特此公告！

    上海新梅置业股份有限公司董事会

    2006年10月30日

    附件一：

    郑际贤先生,1952年6月出生,研究生学历,1996年4月至2005年6月历任上海兴盛实业发展(集团)有限公司总经理助理、副总经理、副总裁, 2005年7月起任本公司副董事长、副总经理兼总工程师。

    滕国存先生, 1948年8月出生,大学学历,历任安徽省六安行政公署科委办公室主任,安徽省六安行政公署驻沪联络处副主任,1994年4月起任上海兴盛实业发展(集团)有限公司项目部经理、现场总指挥,2003年11月起任本公司副总经理,2005年4月起任本公司董事兼副总经理。

    赵擎麾女士,1966年5月出生,大学学历,高级会计师、注册会计师,曾任长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司副总裁兼副总会计师,上海港机股份有限公司副总经理,2004年2月起任公司财务总监。

    何婧女士,1977年5月出生,硕士,曾任无锡赛诺资产管理中心投资部部长,上海港机股份有限公司证券事务代表,2004年10月起任公司董事会秘书。

    附件二：

    上海新梅置业股份有限公司独立董事

    关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定,我们作为上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员的事宜进行了认真审核,并发表以下独立意见：

    1、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格；

    2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    独立董事 ： 张余庆 吴桢舫

    2006年10月27日