航天晨光股份有限公司二届七次监事会于2006年10月26日下午3时在重庆市召开,公司监事谢雪、柳一兵、赵德奇、陈加武、朱涛、孟雪彦亲自出席会议,无监事委托他人出席,无监事缺席。

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    一、审议同意《公司2006年三季度报告全文及正文》。

    6票赞成,0票反对,0票弃权。

    根据《中华人民共和国证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》第六章第四条规定,航天晨光股份有限公司二届七次监事会经对公司二届十二次董事会编制的公司2006年第三季度报告进行审核,提出书面审核意见如下：

    1、公司2006年第三季度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

    2、公司2006年第三季度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、根据《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会增补孟雪彦同志担任公司监事会职工监事。

    附：孟雪彦同志简历

    特此公告。

    航天晨光股份有限公司监事会

    2006年10月26日

    孟雪彦同志简历

    性别：女；民族：汉；籍贯 河北顺平；年龄 49岁；学历：大专

    1976年3月参加工作,1986年1月加入中国共产党。

    工作简历：

    1976年3月 南京市江宁县麒麟公社插队；

    1979年12月至1984年9月 先后在南京晨光机器厂膳食处、保卫处工作,团支部书记；

    1984年9月至2000年1月 南京晨光集团有限责任公司党委宣传部干事、宣传理论室主任；

    2000年1月起 航天晨光股份有限公司机关党支部书记；

    2004年3月 航天晨光股份有限公司企业文化部、党群工作部副部长；

    2004年9月 航天晨光股份有限公司企业文化部、党群工作部部长。

    航天晨光股份有限公司

    2006年第三季度报告