本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第四次临时董事会会议于2006年10月26日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生召集,会议应参加董事11人,实际参加董事11人。 公司6名监事收悉全套会议资料,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过下列事项:
    一、审议通过《公司2006年第三季度报告全文及摘要》;
    详细内容参见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于公司组织机构职能调整的议案》;
    1、设立董事会秘书处;
    2、撤销科技管理部,原科技管理部的科技管理职能由科技管理专员承担,直接向技术委员会秘书长汇报;标准化和质量管理职能由HSEQ部承担。
    三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
    决定续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2006年年度财务审计服务机构,聘用期一年。本项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
    2006年10月27日 |