本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会于2006年10月16日以电子邮件方式发出召开第二十三次董事会会议的通知，会议于2006年10月26日在公司总部综合技术大楼五楼会议室现场如期召开。

应到会董事9人，实到会董事及董事会代理人9人(董事杨一川先生因工作原因不能出席本次会议，授权董事长王晓华先生出席本次会议并行使其表决权，独立董事朱森第先生采取通讯表决方式对所有议案进行了表决)，公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过公司2006年第三季度报告。

    该项议案获全票赞成。

    二、审议通过关于收购柳州采埃孚机械有限公司股权方案暨关联交易的议案。

    同意公司以5,000万元的价格收购广西柳工集团有限公司所持合资公司柳州采埃孚机械有限公司49%的股权。

    独立董事对该项议案出具了独立意见，并同意提交公司董事会进行审议。

    该项议案获5票赞成，关联董事王晓华先生、冯立先生、曾光安先生及王相民先生对该项议案的表决进行了回避。

    三、审议通过关于铣刨路面机械技术改造项目变更实施主体的议案。

    同意“铣刨路面机械技术改造项目”实施主体变更为控股子公司柳州柳工路面机械有限公司，由其负责该募集资金项目的继续实施。相应地，公司将该项目计划投资总额(4,150万元)中尚未使用的3,527.50万元由柳州柳工路面机械有限公司使用，具体方式是公司向其增资。

    独立董事对该项议案出具了独立意见，并同意提交公司董事会进行审议。

    该项议案须经公司下次股东大会进行审议。

    该项议案获全票赞成。

    四、审议通过关于江阴柳工道路机械有限公司搬迁投资规划的议案。

    根据公司“十一五”发展战略以及江阴市城市规划，董事会同意江阴柳工道路机械有限公司的搬迁投资规划。该规划总投资17,995万元，其中固定资产投资7,688万元(新增7,119万元)，流动资金投资10,307万元，2010年完工时达到年产压路机1,800台的产能。

    该项议案获全票赞成。

    五、审议通过关于公司“十一五”ＩＴ信息实施规划的议案。

    根据公司“十一五”规划，董事会同意投资总额为3,956万元的“十一五”IT信息实施规划。其主要投资项目：企业资源计划(ERP)核心项目及扩展项目(与经销商和供应商协作系统、人力资源系统、战略管理、数据仓库、企业信息门户等)、产品生命周期管理(PLM)项目、现场管理自动化(MES)项目等以及这些项目要求的基础设施(机房、硬件、网络等)建设项目等。

    该项议案获全票赞成。

    六、审议通过关于公司热处理厂“十一五”技术改造投资规划的议案。

    根据公司“十一五”规划，董事会同意投资额为2900万元的热处理厂“十一五”技术改造投资规划。其主要技改项目：连续渗碳线、多用炉投资项目、等温正火线投资项目、双液淬火连续调质线投资项目、中频淬火机床投资项目、能源改造投资项目、新建厂房投资项目。

    该项议案获全票赞成。

    七、审议通过关于注销柳州柳工铸造有限公司改设装载机事业部铸造分厂的议案

    根据公司“十一五”规划，董事会同意注销柳州柳工铸造有限公司，该公司经清算后的资产改设装载机事业部铸造分厂，便于装载机事业部在原材料采购、技术、质量、生产及人力资源等方面对其统一管理和控制。

    该项议案获全票赞成。

    八、审议通过关于挖掘机事业部“十一五”末年产4430台技改投资规划的议案

    根据公司“十一五”规划，董事会同意投资总额为12,460万元的挖掘机事业部“十一五”末年产4,430台挖掘机的技改投资规划。该项议案获全票赞成。特此公告。