本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十三次临时会议的通知于2006年10月19日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2006年10月26日以通讯方式召开。

应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年度第3季度报告》；（详细内容见当日刊登于www.cninfo.com.cn的公司2006年度第3季度报告全文。）

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于再次使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护股东利益，会议决定同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过3,000万元，期限不超过6个月，该行为不存在变相更改募集资金投向情况。

    详细内容见当日刊登于www.cninfo.com.cn的《公司关于再次使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

    特此公告。