本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    佳木斯金地造纸股份有限公司二届三十八次董事会议于2006 年10月20 日以书面方式通知,10 月27 日在本公司会议室召开,应到董事11 人,出席8 人,董事刘亚文、独立董事王兆君、彭思源因公未出席会议。 公司部分监事、高管人员列席了本次会议。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了2006 年第三季度报告。该议案8 票同意,0 反对,0 票弃权。
    二、审议通过了关于刘亚文先生辞去公司董事的议案。
    特此公告。
     佳木斯金地造纸股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年十月二十七日 |