重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏长电科技股份有限公司第二届第十六次监事会于2006年10月16日以电子邮件方式发出会议通知。 于2006年10月26日在长电荷花池会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。外部监事以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议:
    一、审议通过了《2006年三季度报告全文及正文》
    公司监事会认为:
    1、 公司2006年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
    和内部管理制度的各项规定。
    2、 公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
    的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
    3、 在提出本意见之前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保
    密规定的行为。
    同意3票 无反对、弃权票。
    二、逐项审议通过了《关于公司2006年第四季度增加项目投资的议案》,并提交股东大会批准。
    1、投资10800万元,新增17000万只/月的片式器件(SOD-323、SOT-23等)封装、检测生产能力。项目投产后可新增年销售收入13300万元,新增税前利润1800万元。投资回收期4.65年。
    同意3票 无反对、弃权票。
    2、投资13000万元,新增6000万块/月的新型集成电路MSOP8等封装、检测生产能力。项目投产后可新增年销售收入12000万元,新增税前利润1869万元。投资回收期4.77年。
    同意3票 无反对、弃权票。
    三、审议通过了《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》,并具体担保公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    同意3票 无反对、弃权票。
    特此公告!
    江苏长电科技股份有限公司监事会
    二OO六年十月二十六日 |