本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示

    1、本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况：

    1、现场会议召开时间：2006年10月27日下午14:00

    网络投票时间为：2006年10月25日－2006年10月27日,每个交易日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

    2、现场会议召开地点：辽宁省大连市中山区青三街1号十楼会议室

    3、现场会议召开方式：采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式

    4、会议召集人：大商集团股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长牛钢

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    参加表决的股东及股东代表共401人,代表股份243,800,870股,占公司总股本的83％。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及股东代表共8人,代表股份115,948,173股,占公司总股本的39.48％；

    2、流通股股东及股东代表共393人,代表股份127,852,697股,占公司A股流通股份总数的74.42％,占公司股份总数的43.53％；

    3、参加网络投票的A股流通股股东和股东代表共379人,代表股份124,982,759股,占公司A股流通股份总数的72.75％,占公司总股本的42.55％；参加现场会议的A股流通股股东和股东代表共14人,代表股份2,869,938股,占公司A股流通股股份总数的1.67％,占公司股份总数的0.98％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对《大商集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》进行审议,会议表决结果如下：

    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

                    代表股份数      同意股数   反对股数     弃权股数   赞成比例(％)
    全体股东       243,800,870   216,880,819    203,463   26,716,588          88.96
    流通股股东     127,852,697   100,932,646    203,463   26,716,588          78.94
    非流通股股东   115,948,173   115,948,173          0            0            100

    表决结果：本次股东会审议的股改方案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上表决通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                                         股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1                          交通银行－科瑞证券投资基金      6,383,549       弃权
    2                                    兴和证券投资基金      4,782,094       同意
    3                              全国社保基金一零九组合      4,588,918       弃权
    4      中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金      3,958,297       弃权
    5                中国银行－易方达策略成长证券投资基金      3,913,429       弃权
    6      中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金      3,674,376       同意
    7                                    兴华证券投资基金      3,435,568       同意
    8                  中国银行－华夏回报二号证券投资基金      3,367,491       同意
    9            中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金      3,102,660       同意
    10             中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金      3,061,555       同意

    四、律师见证意见

    本次会议由北京赛德天勤律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》,认为：本次公司相关股东会议的召集、出席会议人员的资格、审议的事项、本次相关股东会议的表决方式和表决程序,均符合《公司法》、《管理办法》、《操作指引》、《规则》等规范性文件的及《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、大商集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、大商集团股份有限公司股权分置改革说明书；

    3、法律意见书。

    特此公告。

    大商集团股份有限公司

    2006年10月27日