本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
(1)股权分置改革方案为流通A股股东每持有10股流通股股票将获得转增股份5.5股。 流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
(2)股权分置改革方案实施的A股股权登记日：2006年10月31日。
(3)除权日：2006年11月1日,因公司股权分置改革方案涉及利用资本公积金转增股本,根据上海证券交易所有关规定,在股权登记日次日对公司股票作除权处理,并计算除权价。
(4)流通股股东获转增股份上市交易日：2006年11月2日。
(5)公司A股股票复牌日：2006年11月2日,本日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
(6)自2006年11月2日起,公司A股股票简称由"S黄海"变更为"黄海股份",股票代码"600579"保持不变。
一、股权分置改革方案通过相关股东会议审议情况
青岛黄海橡胶股份有限公司股权分置改革方案已经2006年10月23日召开的2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介：
(1)对价执行安排
本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股股份获得上市流通权而向本公司流通股股东所做出的对价安排为：公司以2006年6月30日流通股本72,000,000股为基数,以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份5.5股,共计转增39,600,000股。在转增股份支付完成后,公司非流通股股东即获得上市流通权。上述对价水平相当于"送股模型"下,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付3.09股。
(2)主要承诺事项
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司全体非流通股股东承诺,其持有的黄海股份之股份自本次股权分置改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让。
青岛黄海橡胶集团有限责任公司和青岛市企业发展投资公司作为本公司股权分置改革方案实施后持股5％以上的股东承诺：在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
本公司法人实际控制人中车汽修(集团)总公司特别承诺：为加强对黄海股份的控制权,进一步完善黄海股份产业链,提升其持续盈利能力,中车集团承诺在黄海股份股权分置改革完成后的适当时机,按照国家法律法规及有关规范性文件的要求,在获得黄海股份股东大会及有权部门批准后,以适当的方式向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产。
2、对价发放范围：
2006年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东。
3、对价安排执行情况表
根据公司本次股权分置改革方案,公司原非流通股股东持有股份的数量不因股权分置改革方案实施而改变,但其持股比例将在股权分置改革完成后发生变化：
执行对价前 执行对价后
序号 执行对价安排的主体名称 持股数(股) 占总股本比例 持股数(股) 占总股本比例
1 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 121,929,360 56.45% 121,929,360 47.70%
2 青岛市企业发展投资公司 20,866,800 9.66% 20,866,800 8.16%
3 青岛玖琦精细化工有限责任公司 401,280 0.19% 401,280 0.16%
4 江苏兴达钢帘线股份有限公司 401,280 0.19% 401,280 0.16%
5 宁波锦纶股份有限公司 401,280 0.19% 401,280 0.16%
合计 144,000,000 66.67% 144,000,000 56.34%
三、股权分置改革具体实施进程
1、股权登记日：2006年10月31日。
2、除权日：2006年11月1日,因公司股权分置改革方案涉及利用资本公积金转增股本,根据上海证券交易所有关规定,在股权登记日次日对公司股票作除权处理,并计算除权价。
3、对价股份上市日：2006年11月2日,本日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
四、证券简称变更情况
自2006年11月2日起,公司A股股票简称改为"黄海股份",股票代码"600579"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册股东的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按转增股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转增股总数与本次转增股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 1、发起人股 144,000,000 -144,000,000 0
非流通股合计 144,000,000 -144,000,000 0
有限售条件的流通股份 1、发起人股 0 144,000,000 144,000,000
有限售条件的流通股合计 0 144,000,000 144,000,000
无限售条件的流通股份 A股 72,000,000 39,600,000 111,600,000
无限售条件的流通股份合计 72,000,000 39,600,000 111,600,000
股份总额 216,000,000 39,600,000 255,600,000
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间(以改革方案实施之日为T) 承诺的限售条件
1 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 12,780,000 T+12个月后
25,560,000 T+24个月后
121,929,360 T+36个月后
2 青岛市企业发展投资公司 12,780,000 T+12个月后
20,866,800 T+24个月后
3 青岛玖琦精细化工有限责任公司 401,280 T+12个月后
4 江苏兴达钢帘线股份有限公司 401,280 T+12个月后
5 宁波锦纶股份有限公司 401,280 T+12个月后
八、其他事项：
1、咨询联系办法：
地址：山东省青岛市李沧区沧安路1号
联系电话：0532-84678085 0532-84678086
传真： 0532－84678086
联系人： 宋志勇
2、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本增至255,600,000股,按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为-0.359元。
九、备查文件目录
1、公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议决议及公告。
2、股权分置改革说明书全文(修订稿)。
3、保荐意见书及补充保荐意见书。
4、法律意见书及补充法律意见书。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二○○六年十月二十七日 | 
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