广东榕泰实业股份有限公司董事会于2006年10月25日以传真、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第一次临时会议的通知,并于2006年10月27日上午以传真方式召开本次会议。

本次会议应到董事11人,实到董事11人, 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：

    通过《修订募集资金使用管理办法的议案》。

    为加强对2006年度定向增发募集资金的管理,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及其他有关规定,结合本公司实际,特对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。

    特此公告

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    二OO六年十月三十日