本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届董事会第九次会议于2006年10月27日以传真(包括直接送达)方式召开。

会议由董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经审议,全体与会董事一致审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司2006年第三季度报告

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    二、审议通过了关于控股子公司巨石集团与中建材进出口公司、中国复材关联交易的议案

    该议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    关联董事曹江林、张毓强、周森林回避表决,六名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行该项关联交易(详见关联交易公告)。

    特此公告。

    中国玻纤股份有限公司董事会

    2006年10月27日