本公司第五届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在2006年10月19日送达董事、监事,会议于2006年10月26日在公司会议室召开,公司董事应到11人,实到10人,副董事长徐伟先生因个人原因缺席会议,董事长徐建国先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、二○○六年第三季度报告；

    二、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

    三、关于修订公司董事会议事规则的议案；

    四、聘请顾智毅先生担任公司副总经理。

    第二、三项议案将提请公司下一次股东大会审议表决。

    以上议案均获得与会董事的同意,议案获得通过。

    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会

    二○○六年十月三十日

    附：简历

    顾智毅先生：1945年出生,研究生学历,经济师。曾任上海压缩机厂副厂长,上海轴承公司副总经理、总经理,上海液压气动总公司总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理,上海电气液压气动有限公司执行董事、总经理。