本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第二十五次会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2006年10月16日发出,会议于2006年10月26日以通讯表决方式举行,应参加及实际参加表决董事8名。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年第三季度报告》。

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第四届董事会部分董事变动的议案》,因公司股东变动,同意成学军先生辞去公司第四届董事会董事职务；同意由公司第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司推荐顾谨女士为公司第四届董事会董事候选人(推荐函见附件一),并同意将本议案提交公司最近一次召开的临时股东大会审议。

    公司独立董事杨继瑞、王垒、骆国良对上述董事变动出具了独立董事意见(请见附件二)。

    特此公告

    四川金顶(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十七日

    附件一：浙江华硕投资管理有限公司关于四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐函

    四川金顶(集团)股份有限公司董事会：

    本公司作为持有四川金顶(集团)股份有限公司38,542,492股(占公司总股份的16.57%)股份的第二大股东,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟推荐顾谨女士为四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会董事候选人(简历附后),请按照相关程序办理。

    特此致函

    浙江华硕投资管理有限公司

    二OO六年十月二十三日

    顾谨女士个人简历：

    顾谨女士,1955年出生,浙江杭州人,大学学历,统计师。

    1975年至2000年在浙江富春江冶炼厂工作；2001年至今在浙江华硕投资管理有限公司任行政总监,其中,2000年至2004年在浙江电大行政管理专业(函授)学习。

    附件二：关于公司部分董事变动的独立董事意见

    四川金顶(集团)股份有限第四届董事会于2006年10月26日以通讯表决方式召开了第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司第四届董事会部分董事变动的议案》,本人经过认真审阅并就相关情况向公司有关人员进行了询问,基于本人独立判断,现就此发表如下意见：

    1、同意成学军先生不再担任公司第四届董事会董事职务。

    2、同意推荐顾瑾女士为公司第四届董事会董事候选人。

    3、董事会对议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    独立董事：

    杨继瑞 王 垒 骆国良

    2006年10月26日